Почела примена Закона о спречавању ПРАЊА НОВЦА, ево шта морате да знате кад попуњавате ПЛАТНЕ НАЛОГЕ
Велике новине
У Србији је од 1. априла почео да се примењује нови Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма како би се та област усагласила са законском регулативом и стандардима у Европској унији.
Прочитајте и:
Законом се прописује да је неопходно да сваки налог за плаћање садржи комплетне податке о примаоцу средстава.
Тачније, потребно је да у платним налозима које испостављате банци, наведете потпуне и исправне податке о називу и седишту правног лица примаоца, односно име и презиме физичког лица примаоца плаћања.
Трансакције које не буду садржале потпуне податке могу бити предмет одбијања или задржавања у обради од стране банке.
Закон прописује и обавезу утврђивања идентитета корисника полисе животног осигурања, дефинисана је обавеза прикупљања доказа о пореклу имовине, затим обавеза прибављања података о стварном власнику странке која је правно лице или лице стварног права.
Стварним власником правног лица сматра се физичко лице које је ималац више од 25% имовине. Уређена је обавеза утврђивања и провере идентитета предузетника, провере идентитета странке, као и непосредни увид у регистар Агенције за привредне регистре за проверу идентитета правних лица.
