MILIONSKA PREVARA U SRBIJI: Velika akcija hapšenja zbog pranja para i poreske utaje

U nastavku akcije suzbijanja korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije (UKP), u saradnji sa Sektorom poreske policije, Operativnim odeljenjem u Kragujevcu i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su 31 osobu na teritoriji više gradova, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile veći broj krivičnih dela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara, čime je naneta šteta budžetu Republike Srbije u iznosu od oko 166.466.000 dinara, a pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od oko 573.708.000 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšene su osobe, dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćena još dva lica za kojima se traga.

Sumnja se da je jedno lice, od januara 2019. do decembra 2022. godine, kao odgovorno lice jednog privrednog društva, podstrekavalo ostale osumnjičene da izvrše krivično delo pranje novca. Sumnja se da je ovo lice organizovalo otvaranje preduzetničkih radnji, čija je pretežna delatnost bila demontaža olupina ili sakupljanje otpada koji nije opasan, čime su osumnjičeni faktički upravljali i bili ovlašćeni za raspolaganje sredstvima po računima tih preduzetničkih radnji.

Novac u iznosu od 538.033.816 dinara, sumnja se, je uplaćen sa poslovnog računa privrednog društva na račune preduzetničkih radnji osumnjičenih, kao i preduzetničkih radnji kojima su oni faktički upravljali po osnovu lažnih računa o navodnom otkupu sekundarnih sirovina, koji su zatim podizali i uz zadržavanje od 1 posto od podignutog novca, vraćali na ruke odgovornom licu privrednog društva, koji je deo preuzetog novca integrisao u legalne tokove, a ostatak koristio za lične potrebe.

Sumnja se i da je ovo lice neosnovano umanjilo osnovicu za obračun poreza na prihod od samostalne delatnosti i stvorilo uslove da izbegne podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana, čime je izvršilo krivično delo poreska utaja.

U drugoj akciji, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja, uhapšene su osobe. Krivičnom prijavom će biti obuhvaćeni i osobe koje se nalaze u pritvoru, kao i još šest osoba za kojima se traga.

Sumnja se da su ove osobe, u pomaganju ostalim licima, neosnovano umanjili osnovicu za obračun PDV-a evidentiranjem u sistemu Poreske uprave lažnih faktura, za koje roba nije bila isporučena. Takođe se sumnja da su prikazali nižu osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica na koju su bili dužni da izvrše obračun poreza na dobit što nisu učinili, a takođe, izbegli su da plate porez na prihod od kapitala.

Osumnjičeni su, uz krivične prijave, sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Izvor: Srbija Danas/Kurir