МИЛИОНСКА ПРЕВАРА У СРБИЈИ: Велика акција хапшења због прања пара и пореске утаје

У наставку акције сузбијања корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције (УКП), у сарадњи са Сектором пореске полиције, Оперативним одељењем у Крагујевцу и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су 31 особу на територији више градова, због постојања основа сумње да су извршиле већи број кривичних дела прање новца, пореска утаја и пореска превара, чиме је нанета штета буџету Републике Србије у износу од око 166.466.000 динара, а прибављена противправна имовинска корист у износу од око 573.708.000 динара.

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшене су особе, док ће кривичном пријавом бити обухваћена још два лица за којима се трага.

Сумња се да је једно лице, од јануара 2019. до децембра 2022. године, као одговорно лице једног привредног друштва, подстрекавало остале осумњичене да изврше кривично дело прање новца. Сумња се да је ово лице организовало отварање предузетничких радњи, чија је претежна делатност била демонтажа олупина или сакупљање отпада који није опасан, чиме су осумњичени фактички управљали и били овлашћени за располагање средствима по рачунима тих предузетничких радњи.

Новац у износу од 538.033.816 динара, сумња се, је уплаћен са пословног рачуна привредног друштва на рачуне предузетничких радњи осумњичених, као и предузетничких радњи којима су они фактички управљали по основу лажних рачуна о наводном откупу секундарних сировина, који су затим подизали и уз задржавање од 1 посто од подигнутог новца, враћали на руке одговорном лицу привредног друштва, који је део преузетог новца интегрисао у легалне токове, а остатак користио за личне потребе.

Сумња се и да је ово лице неосновано умањило основицу за обрачун пореза на приход од самосталне делатности и створило услове да избегне подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана, чиме је извршило кривично дело пореска утаја.

У другој акцији, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела прање новца, пореска превара у вези са порезом на додату вредност и пореска утаја, ухапшене су особе. Кривичном пријавом ће бити обухваћени и особе које се налазе у притвору, као и још шест особа за којима се трага.

Сумња се да су ове особе, у помагању осталим лицима, неосновано умањили основицу за обрачун ПДВ-а евидентирањем у систему Пореске управе лажних фактура, за које роба није била испоручена. Такође се сумња да су приказали нижу основицу за обрачун пореза на добит правних лица на коју су били дужни да изврше обрачун пореза на добит што нису учинили, а такође, избегли су да плате порез на приход од капитала.

Осумњичени су, уз кривичне пријаве, спроведени у надлежно тужилаштво.

Извор: Србија Данас/Курир