КИНА РАЗБИЛА ИЛЕГАЛНУ МРЕЖУ! "Износили" милијарде долара из земље

Ухапшено је готово 100 осумњичених из осам банди од како је полиција у септембру прошле године покренула истрагу, објавило је кинеско Министарство за јавну безбедност, а преноси Xinhua. Policija каже да је банде повезивао човек под именом Зхао, који је управљао десетинама фиктивних компанија у Хонг Конгу. Компаније су се бавиле девизним трансакцијама и прањем новца.

Избегавање надзора

У децембру 2014. године издати су налози за хапшење 56 осумњичених и замрзнуто је више од 3.000 банковних рачуна. Полицији је требало готово годину дана да проучи више од 1,3 милиона сумњивих трансакција, prenosi China Daily.

Један од вођа банде, Yang, рекао је за Xinhuu да су многи клијенти желели избећи строги кинески надзор девизних трансакција. Захваљујући томе, банда је зарађивала више од 50.000 јуана на дан.

Кинези смеју из земље изнети највише 50.000 долара годишње. Кинески званичници, по писању Вол Стрит Журнала, процењују да кроз илегалне банке сваке године прође око 800 милијарди јуана (125 милијарди долара).

Нелиценциране финансијске институције

Те неформалне мреже омогућавају и кинеским радницима у иностранству који не могу отворити легалне рачуне да шаљу новац кући.

Кина има "све озбиљнији и сложенији" проблем нелиценцираних финансијских институција, које се често користе за прање новца стеченог корупцијом, онлајн коцкањем и преварама, признало је у септембру ресорно министарство.

Полиција је од августа, по подацима овог министарства, затворила 37 таквих илегалних банака.

Полиција у јужној кинеској покрајини Гуангдонг објавила је да је почетком месеца разоткрила 10 илегалних банака, одговорних за илегалне трансакције у вредности 51,6 милијарди јуана.