ПРАЊЕ НОВЦА У ХОЛАНДИЈИ: Регистрован велики број сумњивих трансакција, сумња се на ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Преко 9,5 милијарди евра сумњивих трансакција у Холандији
У 2018. години у Холандији је регистрован рекордно висок број сумњивих финансијских трансакција. Реч је о новцу који се користи, на пример, за финансирање тероризма или о великим свотама новца које се преко холандских банкарских рачуна пребацују у иностранство на "прање".
Према информацијама које је објавила холандска Финансијска обавештајна служба (Финанциал Intelligence Унит, ФИУ), ради се о готово 58.000 трансакција које су означене као сумњиве, са укупним износом од преко 9,5 милијарди евра. И укупан износ сумњивих трансакција знатно је виши него у 2017. години, када је износио 6,7 милијарди евра. Највећи број сумњивих трансакција односи се на прање новца, финансирање тероризма и превару.
ПРЕТЊА ЕКОНОМСКИМ ОДНОСИМА: Неспоразуми Ирана и Бразила
ЕУ спрема Америци одмазду "тешку" 35 милијарди долара
ДОЛАР ЈЕ ДОМИНИРАО 100 ГОДИНА, А САДА ЈЕ ТОМЕ ДОШАО КРАЈ: Кина ипак није ЈЕДИНИ УЗРОК овог суноврата!
Холандска Финансијска обавештајна служба добила је највише пријава од, између осталих, банака, трговаца, казина и удружења кредитних картица. Највише сумњивих трансакција пријавиле су банке.
Прошле године је холандска банка ИНГ платила казну од 775 милиона евра управо зато што систем за откривање сумњивих трансакција није био довољно ефикасан, након чега је банка обећала да ће га унапредити.
СИЛИЦИЈУМСКА ДОЛИНА више неће бити доминантан фактор у ИТ свету: Долазе хабови!
КО ПУШИ НАЈСКУПЉИ ДУВАН У РЕГИОНУ? У Хрватској вртоглаве цене, а ево какво је СТАЊЕ У СРБИЈИ
Преваранти ВРЕБАЈУ НА ИНТЕРНЕТУ! Ево како вас могу ОПЉАЧКАТИ ДОК СЕ ДОПИСУЈЕТЕ СА ПРИЈАТЕЉИМА!
Финансијска обавештајна служба досијее о сумњивим трансакцијама прослеђује између осталог и холандској Служба за фискалне информације и истраге (ФИОД), али за сада није познато колико је откривених сумњивих трансакција довело и до откривања и хапшења одговорних.
Ово је 20 највећих скандала Бориса Џонсона, а први на листи је ПОВЕЗАН СА СРБИЈОМ (ВИДЕО)
